Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Bolag uppfyller inte kraven – ska böta 300 000 kronor

Ett bolag i Hedesunda uppfyller inte kraven som de bör för att motverka pengatvätt och finansiering av terrorism. Nu ska de betala en straffavgift på 300 000 kronor.

Annons

Bolaget som har sitt säte i Gävleborgs län har inte vidtagit de åtgärder de bör för att motverka pengatvätt och finansiering av terrorism. De har dessutom saknat en dokumenterad allmän riskbedömning.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan