Annons

Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Bolag uppfyller inte kraven – ska böta 300 000 kronor

Ett bolag i Hedesunda uppfyller inte kraven som de bör för att motverka pengatvätt och finansiering av terrorism. Nu ska de betala en straffavgift på 300 000 kronor.

Annons

Bolaget som har sitt säte i Gävleborgs län har inte vidtagit de åtgärder de bör för att motverka pengatvätt och finansiering av terrorism. De har dessutom saknat en dokumenterad allmän riskbedömning.

Läs vidare med Digital!

8 kri veckan i 8 veckor

Läs dina lokala nyheter för 8 kr/vecka i 8 veckor - du betalar 32 kr/månad. Därefter tillsvidare 129 kr/månad.

Ingen bindningstid. Säg upp när du vill.

Visa vad som ingår i Digital

Det här ingår i Digitalpaketet

  • Alla lokala nyheter på vår sajt och nyhetsapp.
  • Läsarshoppen med mängder av erbjudanden – spara tusenlappar!
  • Nyhetsbrev med de senaste nyheterna – direkt i mejlen varje dag.
Till toppen av sidan